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Suchbegriff: Valdecy Urquiza

Interpol hat in Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten und Afripol 83 Verdächtige in sechs afrikanischen Ländern wegen Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Cyberkriminalität festgenommen. Die Operation zielte auf illegale Finanzströme ab, darunter 260 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Terrorismus und 600.000 Dollar, die in Fiat- und virtuellen Währungen beschlagnahmt wurden. Zu den bemerkenswerten Fällen gehört ein grenzüberschreitendes Kryptowährungs-Ponzi-System, das 17 Länder betraf. Die Operation unterstreicht die koordinierten Bemühungen zur Unterbrechung der Finanzierungsnetze des Terrorismus.
Eine bahnbrechende Operation in sechs afrikanischen Ländern, die von INTERPOL und AFRIPOL koordiniert wurde, führte zu 83 Verhaftungen, die sich gegen Netzwerke zur Finanzierung des Terrorismus richteten. Durch die Operation wurden illegale Finanzströme in Höhe von 260 Mio. USD, einschließlich virtueller Vermögenswerte, Ponzi-Schemata und Cyberkriminalität, unterbrochen. Die wichtigsten Fälle betrafen Betrug mit Kryptowährungen, informelle Werttransfers und grenzüberschreitende Rekrutierung für terroristische Gruppen. Die Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Privatsektor wie Binance und Moody's verbesserte die Aufklärungsbemühungen. Mehr als 15.000 Unternehmen wurden überprüft, wobei 600.000 USD beschlagnahmt wurden und die Ermittlungen zur Wiedererlangung weiterer Vermögenswerte andauern.

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